Semion Mogilevich orosz szervezett bűnözés vezetője. Az orosz maffia egyik legkeresettebb alakja. A „Szövetségi Nyomozó Iroda” (FBI) egyszer a világ egyik legveszélyesebb gengszterének tekintette. Mogilevics olyan személy, akinek mozgásait az elmúlt évtizedekben az európai és amerikai bűnüldöző szervek figyelemmel kísérték. Bűnözői karrierjét külföldi valuták kereskedelmével kezdte a Szovjetunióban. Mogilevicset valutával kapcsolatos bűncselekmények miatt börtönbe vették. Később összeállt az „Solntsevskaya Bratva” orosz maffiacsoporttal. Hosszú ideig Mogilevics szoros kapcsolatokat tartott Szergej Mikhailovval, a „Solntsevo” csoport vezetőjével. Pénzmosási csalásban vett részt a „Toronto Értéktőzsdén” egy „YBM Magnex International Inc.” nevű társaságon keresztül. Mogilevich volt az elsődleges oka a nemzetközi adócsalásnak, amely az 1990-es évek elején sok európai országot megrázott. A nemzetközi üzemanyag-kereskedelemben elkövetett csalások eredményeként több közép-európai ország több milliárd dolláros adóveszteséget szenvedett el. Mogilevics aktív volt minden olyan bűncselekmény területén, mint például a kábítószer-kereskedelem, a szerződéses gyilkosságok, a zsarolás és a prostitúció. Régóta szerepelt az FBI tíz legkeresettebb listáján. Mogilevics jelenleg szabadon él Moszkvában. Számos beceneve van, például „Don Semyon” és „The Brainy Don”.
Gyerekkori és korai élet
Semion Mogilevich 1946. június 30-án született Ukrajnában, Kijevben, zsidó családban. Szüleiről vagy testvéreiről nem sokat tudunk. 1968-ban Mogilevich közgazdasági diplomát szerzett a Lvivi Egyetemen.
Mogilevics meglehetősen korai szakaszában lépett be a bűnözés és csalás arénájába. Az 1970-es évek elején Mogilevics csatlakozott a „Lyuberetskaya” bűncselekmény csoporthoz Moszkvában. Több kisebb bűncselekményben vett részt. Akkoriban több orosz zsidó vándorolt más országokba. Nekik nehéz volt gyorsan eladni vagyonukat. Mogilevics sokukkal szerződést kötött. A szerződések lehetővé tették eszközeik piaci értéken történő értékesítését és a bevételek átutalását. Az eszköz eladása után azonban nem adta át a pénzt. Ez volt az első nagy lépése a bűnözés arénájában.
Karrier
Az 1970-es években Semion Mogilevich megkezdett devizakereskedelemmel, ami a Szovjetunióban illegális volt. 1974-ben valutakereskedelemmel vádolták. 1977-ben csalással vádolták. Az 1980-as években elkezdett dolgozni az „Solntsevskaya Bratva” orosz maffia-szindikátusnál. Ő volt a fő személy a pénzmosási ügyekben.
1990-ben Mogilevics Izraelbe költözött. Számos legális üzleti tevékenységbe fektetett be, és ezzel egyidejűleg folytatta illegális vállalkozásának bővítését. Házasságát követően Mogilevich Magyarországon telepedett le és folytatta tevékenységét. Megvásárolt egy gyárat, amely légvédelmi fegyvereket gyártott. 1991-ben Mogilevich az Arbat International társaságával lépett be az energiaszektorba. A következő 5 évben ez volt az elsődleges import-export ügye.
1994-ben Mogilevich megszerezte az irányítást az „Inkombank” felett, amely Oroszország egyik legnagyobb magánszektorbeli bankja volt. Titkos ügyleteket folytatott a bank elnökével, Vlagyimir Vinogradovval, amelyek lehetővé tették számára a globális pénzügyi piacra való belépést. A bank ügyvédi irodák radarába került és 1998-ban összeomlott.
1996-ban Mogilevich részesedést szerzett a Sukhoi-ban, amely az egyik legnagyobb repülőgépgyártó vállalat volt. 1995-ben megbeszélést rendeztek Mogilevics és Szergej Mihailov, az „Solntsevo” orosz bűnszövetség vezetõje között. A helyszín egy prágai étterem volt. A helyet a cseh rendõrség támogatta. Számos kinyilatkoztatót és prostituáltot letartóztattak a helyről. Mogilevics nem volt jelen a helyszínen. Azt gyanították, hogy néhány magas rangú rendőr figyelmeztette őt a tervről. Ezt az eseményt követően a cseh tisztviselők tízéves beutazási tilalmat szabtak ki Mogilevics számára. Hasonló lépéseket tettek a magyar és az Egyesült Királyság kormányai is.
Az 1990-es évek végén az FBI elkezdte tudomásul venni Semion Mogilevich ügyeit. Pénzmosási tevékenységekben vett részt a „Toronto Értéktőzsdén” egy „YBM Magnex International Inc.” nevű társaságon keresztül. Sikerült megkísérelnie a társaság ezer valódi befektetőjét. Közgazdasági végzettségével és üzleti szemléletével sikeresen tudta elvégezni a csaló tevékenységeket, még mielőtt a bűnüldöző szervek szemébe nézett volna. Az „YBM Magnex” irodáinak támadásakor a részvények értéke elveszett, és befektetők ezrei veszítették el pénzt. Ezzel Mogilevics nemzetközi gengszterré vált, aki határok nélkül dolgozott.
Mogilevicset nagyszabású adócsalásokkal is vádolták. Ő volt a legnagyobb gyanúsított az egyik legnagyobb adóbotrányban, amely az 1990-es években megrázta az európai országokat. Ez volt az eset, amikor a nem adózott fűtőolajat adóköteles üzemanyagként értékesítették. Ez súlyos adóveszteségeket okozott számos ország számára, mint például a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország. Megpróbálták meggyilkolni az újságírót, aki feltárta a csalást.
Mogilevich jelentős befolyást gyakorol az európai energiaágazatra. Ő irányítja az Oroszországon és Kelet-Európán áthaladó földgázvezetékeket. 2002-ben Zeev Gordon, a Mogilevics több mint 20 éve képviseletében álló ügyvéd elindította az „Eural Trans Gas” -t. Ez a társaság volt az Ukrajna és Türkmenisztán közötti gázkereskedelem fő közvetítője. Mogilevics volt a társaság működésének agya. Barter-rendszereket szervezett Türkmenisztánból származó gáz kereskedelmére, élelmet, felszerelést és alkatrészeket cserébe.
A 2000-es években Mogilevich híreket vett a kapcsolatokról a „RosUkrEnergo” társasággal, amelyet RUE néven is ismertek. Az orosz „Gazprom” energiaszövetség és a svájci nyilvántartásba vett „Centragas Holding AG” társaság alapította. "Mogilevics szoros kapcsolatban áll Dmytro Firtash-szal, a RUE egyik társtulajdonosával. Ez segített neki nagy mennyiségű illegális nyereség elérésében az energiaügyletek során.
2003-ban az 'FBI' felvette Mogilevics-t a „Keresendők listájába” azért, mert részt vett az YBM Magnex befektetőinek megtévesztő programjában. Őt a legerősebb orosz gengszternek tartották. Számos bűncselekményben vett részt, például fegyverkereskedelemben, kábítószer-kereskedelemben és prostitúcióban. 2009-ben az „FBI” felvette a „Tíz legkeresettebb” listába. 2015-ben eltávolították a listáról. 2008-ban Mogilevics-t letartóztatták Moszkvában az adócsalás gyanúja miatt. 2009-ben óvadékként engedték szabadon, miután kiderült, hogy a vád nem volt súlyos természetű.
Család és személyes élet
1991-ben Mogilevich feleségül vette Papp Katalin magyar állampolgárt. Három gyermekük van. A házasság segített Mogilevicsnek megszerezni magyar útlevélét.
Mogilevics jelenleg szabadon él Moszkvában. Mivel Oroszországnak nincs kiadatási szerződése az USA-val, ezért mentes az Oroszországtól eltérő országok bűnüldöző szerveitől. A pletykák azt állítják, hogy jó kapcsolata van Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Annak érdekében, hogy biztonságban maradjon, nem utazik Oroszországon kívül.
Gyors tények
Születésnap 1946. június 30
Állampolgársága: orosz, ukrán
Híres: orosz férfiakUkrán férfiak
Nap jel: Rák
Más néven: Semion Yudkovich Mogilevich
Születési hely: Ukrajna
Születési hely: Kijev
Híres, mint Bűnügyi
Család: Házastárs / Ex-: Papp Katalin További tények oktatás: Lvivi Egyetem
